Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28 ноября 2023 года
2.Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.
Результаты голосования по пункту 1.1. вопроса 1: решение принято.
Результаты голосования по пункту 3.1. вопроса 3: решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Учитывая письменные предложения от акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ и в соответствии со ст. 53 Федерального Закона “Об акционерных обществах” № 208-ФЗ от 26.12.1995, включить в список для голосования по выборам в Совет директоров Банка на Внеочередном Общем собрании акционеров кандидатуры, согласно Приложению 1.
Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка на Внеочередном Общем собрании акционеров:
Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 п. 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
3.1. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение 2), а также формулировки решений по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Банка (Приложение 3).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2023 года, Протокол № 13.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ Д.М. Романов
3.2. Дата: 28 ноября 2023 г. М.П.